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董事會

第十屆董事會名單

任期:110/07/22~113/07/21

姓名 職稱 主要經(學)歷
王本然 董事長暨總執行長 瑞儀光電股份有限公司董事長暨總執行長
逢甲大學水利系
瑞盛投資股份有限公司代表人:蘇惠珠 董事 瑞盛投資股份有限公司董事長
銘傳大學電算系
龍生投資股份有限公司代表人:王本鋒 董事 龍生投資股份有限公司董事
美國拉碼大學化學工程所碩士
王本欽 董事 榮民總醫院主治醫生
高雄醫學院醫學系
王本宗 董事 龍生工業股份有限公司董事暨總經理
長庚大學企業管理研究所碩士
卜祥琨 董事 普訊創業投資股份有限公司副總經理
美國南加大電腦工程碩士
黃子成 獨立董事 鎰勝工業股份有限公司董事長
崑山科技大學企業管理系碩士
江耀宗 獨立董事 台灣高速鐵路股份有限公司董事長
美國威斯康辛大學麥迪生校區機械工程博士
曾倫彬 獨立董事 益登科技股份有限公司副總經理兼技術長
美國伊利諾州立大學香檳分校碩士
謝榮堯 獨立董事 高雄晶傑達光電科技股份有限公司副總經理
輔仁大學社會學系

董事會組成多元化情形

依本公司「公司治理實務守則」第二十條,規範董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。本公司目前有十位董事,其中一位董事為女性。其所具備之專業知識涵蓋:企管、產業、財務等不同領域,充分落實董事會成員多元化之理念。本公司具員工身份之董事占比為20%,獨立董事占比為40%、女性董事占比為10%。1位獨立董事任期達10年以上,3位獨立董事任期10年以下。2位董事年齡71~80歲、7位年齡61~70歲、1位在60歲以下。
董事會多元化情形如下:

姓名 職稱 性別 營運
判斷
經營
管理
領導
決策
產業
知識
財務
會計
國際
市場觀
危機
處理
環境管理
與社會參與
王本然 董事長暨總執行長 V V V V V V V V
瑞盛投資股份有限公司代表人:蘇惠珠 董事 V V V
龍生投資股份有限公司代表人:王本鋒 董事 V V V V V V
王本欽 董事 V V
王本宗 董事 V V V V
卜祥琨 董事 V V V V V V V V
黃子成 獨立董事 V V V V V V V V
江耀宗 獨立董事 V V V V V V V V
曾倫彬 獨立董事 V V V V V V V
謝榮堯 獨立董事 V V V V V V

董事多元化之管理目標如下:

管理目標 達成情形
具備製造相關產業經驗之董事至少達三分之一 達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 達成

獨立董事選任資料

本公司獨立董事選任採公司法第192條之1之候選人提名制度,並載明於公司章程第十八條之一:獨立董事人數不得少於3人,且不得少於董事席次五分之一,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司於110年7月22日股東常會,提名獨立董事,其選任結果如下:

身分別 姓名 當選權數 結果
獨立董事 黃子成 317,519,113 當選
獨立董事 江耀宗 155,863,079 當選
獨立董事 曾倫彬 370,446,131 當選
獨立董事 謝榮堯 396,831,836 當選

董事會績效評估

為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,爰依據本公司公司治理實務守則第三十七條規定於107年訂定董事會績效評估辦法,每年執行評估作業。董事會績效評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。

此績效評估結果將作為訂定董事及功能性委員會成員其個別薪資報酬之參考依據。

評估方式:

包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估或其他適當方式進行績效評估。由9位現職董事填寫自評問卷後,再由公司治理人員收集彙整統計分析。

評估期間:

本公司董事會每年應依據第六條及第八條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。董事會內部績效評估結果,應於次一年度第一季結束前完成。

109年董事會績效評估作業結果如下:

經收集彙整9位董事自我評估問卷後,按各評估指標加權統計換算分數,總分90~100分為優,80~89分為佳,79分以下為尚待改善

(一) 整體董事會:

依據評量標準執行情形,評估得分為92.29分:

評估指標 指標數 各指標滿分 得分
一、對公司營運之參與程度 12 26 24.69
二、提升董事會決策品質 12 26 25.09
三、董事會組成與結構 7 16 14.02
四、董事之持續進修 7 16 14.32
五、內部控制 7 16 14.17
合計 45 100 92.29

(二) 個別董事成員:

依據評量標準執行情形,評估得分為94.11分:

評估指標 指標數 各指標滿分 得分
一、公司目標與任務之掌握 3 13 12.66
二、董事職責認知 3 13 12.27
三、對公司營運之參與程度 8 35 32.37
四、內部關係經營與溝通 3 13 12.17
五、董事之專業及持續進修 3 13 12.27
六、內部控制 3 13 12.37
合計 23 100 94.11

(三) 功能性委員會:

依據評量標準執行情形,評估得分為94.16分:

評估指標 指標數 各指標滿分 得分
一、對公司營運之參與程度 4 17 16.11
二、功能性委員會職責認知 7 29 28.89
三、提升功能性委員會決策品質 7 29 25.00
四、功能性委員會組成及成員選任 3 12 11.94
五、內部控制 3 13 12.22
合計 24 100 94.16

(四)後續建議及改善行動方案

本公司將109年績效評估結果於110年2月25日董事會報告,就109年度針對整體董事會及功能性委員會及個別董事等運作進行討論及提出改善建議。

1.董事會:建議董事會組成與結構應參考法令之修正及公司營運需求,以充分履行其職責。另建議應精進公司財務與稽核面向之報告方式,以讓董事們能予以了解及監督公司內部控制之運行。
2.功能性委員會:建議未來開會前,先行視議案內容,準備更完整、及時資料提供委員參考;同時,必要時配合安排相關人員列席報告,使功能性委員會能順利履行其職責。


董事會議決議事項

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