審計委員會

於107年成立審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少須有一人在國內有住所、至少一人應具備會計或財務專長。

審計委員會職權包括下列事項：

●訂定或修正內部控制制度。
●內部控制制度有效性之考核。
●訂定或修正重大財務業務行為之處理程序。
●審議涉及董事自身利害關係之事項。
●審議重大之資產或衍生性商品交易。
●審議重大之資金貸與、背書或提供保證。
●審議募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
●審議簽證會計師之委任、解任或報酬。
●審議財務、會計或內部稽核主管之任免。
●審議公司年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
●審議營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。
●審議本公司併購計畫與交易之公平性、合理性。
●審議其他公司或主管機關規定之重大事項。

第三屆審計委員會名單

任期：113/05/28~116/05/27

姓名	職稱	主要經(學)歷
黃子成	召集人	鎰勝工業股份有限公司董事長 崑山科技大學企業管理系碩士 紙風車文教基金會董事
江耀宗	委員	台灣高速鐵路股份有限公司董事長 美國威斯康辛大學麥迪生校區機械工程博士 財團法人中華航空事業發展基金會董事
曾倫彬	委員	益登科技股份有限公司副總經理兼技術長 美國伊利諾州立大學香檳分校碩士
謝榮堯	委員	高雄晶傑達光電科技股份有限公司副總經理 輔仁大學社會學系
林宏文	委員	財團法人鼎勲電機教育基金會董事長 天津南開大學經濟學研究所碩士

審計委員會運作情形

113年共開會9次，出席情形如下：

獨立董事	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
黃子成	9	0	100
江耀宗	7	2	78
曾倫彬	9	0	100
謝榮堯	9	0	100
林宏文 (113/5/28新任)	6	0	100

薪資報酬委員會

為強化公司治理，並健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，確保公司之薪資報酬安排符合相關法令，並足以吸引優秀人才，本公司於100年設置薪資報酬委員會，以協助董事會執行並評估公司整體薪酬與福利。依據法律規定，薪資報酬委員會成員應由董事會任命，並符合法規之專業資格與獨立性，委員會成員數不得少於三人，且每年至少召開二次會議。

薪資報酬委員會職權包括下列事項：
1.定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
2.訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

第六屆薪資報酬委員會名單

任期：113/06/06~116/05/27

姓名	職稱	主要經(學)歷
黃子成	召集人	鎰勝工業股份有限公司董事長 崑山科技大學企業管理系碩士 紙風車文教基金會董事
江耀宗	委員	台灣高速鐵路股份有限公司董事長 美國威斯康辛大學麥迪生校區機械工程博士 財團法人中華航空事業發展基金會董事
曾倫彬	委員	益登科技股份有限公司副總經理兼技術長 美國伊利諾州立大學香檳分校碩士
謝榮堯	委員	高雄晶傑達光電科技股份有限公司副總經理 輔仁大學社會學系
林宏文	委員	財團法人鼎勲電機教育基金會董事長 天津南開大學經濟學研究所碩士

薪資報酬委員會運作情形

113年共開會5次，出席情形如下：

獨立董事	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
黃子成	5	0	100
江耀宗	4	1	80
曾倫彬	5	0	100
謝榮堯	5	0	100
林宏文 (113/6/6新任)	2	0	100

永續發展委員會

瑞儀光電於民國104年成立「企業社會責任委員會」，並於民國111年更名為「永續發展委員會」，隸屬於董事會轄下，為公司永續發展專責單位。委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，委員會成員資格得具備企業永續專業知識與能力，且應有半數以上為獨立董事。委員會成員任期以配合董事會之任期為原則，得連選得連任。

本委員會下設「員工照顧與社會參與組」、「環境永續組」、「公司治理組」、「低碳產品組」、「能源效率組」、「綠色採購運輸組」，共六大功能組別，各組長由各組別相關經理人擔任，另成立「執行秘書」及「永續報告書編製工作小組」，執行永續發展事務。

跨部門小組執行前項編組之業務、彙整執行計畫或其他永續相關事務，並向永續發展之專兼職單位或本委員會提報執行成果。

職權包含如下：
一、制定、推動及強化公司永續發展策略、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

第三屆永續發展委員會名單

任期：113/06/06~116/05/27

姓名	職稱	主要經(學)歷	主要專長
王昱超	召集人	亞馬遜網路服務公司資深技術專案經理 瑞儀教育基金會董事長 加利福尼亞大學戴維斯分校工商管理碩士	經營管理、產業知識
黃子成	委員 (獨立董事)	鎰勝工業股份有限公司董事長 崑山科技大學企業管理系碩士 紙風車文教基金會董事	公司治理、經營管理、產業知識
江耀宗	委員 (獨立董事)	台灣高速鐵路股份有限公司董事長 美國威斯康辛大學麥迪生校區機械工程博士 財團法人中華航空事業發展基金會董事	機械工程、公司治理、經營管理、產業知識
曾倫彬	委員 (獨立董事)	益登科技股份有限公司副總經理兼技術長 美國伊利諾州立大學香檳分校碩士	電機工程、經營管理、產業知識
謝榮堯	委員 (獨立董事)	高雄晶傑達光電科技股份有限公司副總經理 輔仁大學社會學系	社會學、產業知識
林宏文	委員 (獨立董事)	財團法人鼎勲電機教育基金會董事長 天津南開大學經濟學研究所碩士	產業知識
黃凉	委員 (114/2/27新任)	加拿大皇家大學企業管理所 瑞儀教育基金會董事 瑞儀光電股份有限公司稽核室協理	財務管理、基金會事務、內部稽核
田俊得	委員	瑞儀教育基金會董事 安鋒鋼鐵股份有限公司課長 臺灣科技大學機械系	機械工程、產業知識

永續發展委員會運作情形

113年共開會2次，出席情形如下：

委員	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
王昱超	1	1	50
黃子成	2	0	100
江耀宗	2	0	100
曾倫彬	2	0	100
謝榮堯	2	0	100
林宏文	2	0	100
張紋祥	2	0	100
田俊得	2	0	100

風險管理委員會

瑞儀光電為強化風險管理機制，於民國113年成立「風險管理委員會」，隸屬於董事會。委員會成員任期以配合董事會之任期為原則，得連選得連任。風險管理委員會至少由3名委員組成之，其中應有過半數為獨立董事，由董事會決議委任之。

風險管理委員會每年至少應召開1次會議，並定期向董事會報告風險管理執行成果。

風險管理委員會職權包括下列事項：
1.執行董事會之風險管理決策並處理其交辦事項，定期檢視本公司整體風險管理機制之發展建置、適用性及執行效能。
2.審查本公司之風險管理政策、組織架構及相關作業辦法。
3.核定公司之風險胃納及風險控管的優先順序。
4.覆核與確認年度風險管理報告。
5.監督及管理本公司及各子公司整體風險控管改善機制。
6.每年定期向董事會報告風險管理執行結果。

第一屆風險管理委員會名單

任期：113/08/28~116/05/27

姓名	職稱	主要經(學)歷
黃子成	召集人 (獨立董事)	鎰勝工業股份有限公司董事長 崑山科技大學企業管理系碩士 紙風車文教基金會董事
江耀宗	委員 (獨立董事)	台灣高速鐵路股份有限公司董事長 美國威斯康辛大學麥迪生校區機械工程博士 財團法人中華航空事業發展基金會董事
曾倫彬	委員 (獨立董事)	益登科技股份有限公司副總經理兼技術長 美國伊利諾州立大學香檳分校碩士
林宏文	委員 (獨立董事)	財團法人鼎勲電機教育基金會董事長 天津南開大學經濟學研究所碩士

風險管理委員會運作情形

截至114年4月10日共開會3次，出席情形如下：

委員	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
黃子成	3	0	100
江耀宗	3	0	100
曾倫彬	3	0	100
林宏文	3	0	100

113年會議日期及會議結果如下：

會議日期	議案內容	委員會決議結果及提報董事會日期
113/10/31	審議2024年度風險管理報告	●討論事項全體出席委員無異議照案通過 ●呈送113/10/31董事會報告
113/12/26	審議2025年度風險管理計畫	●討論事項全體出席委員無異議照案通過 ●呈送113/12/26董事會討論
114/04/10	審議2025年度風險胃納	●討論事項全體出席委員無異議照案通過 ●呈送114/04/10董事會討論