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委員會

審計委員會

於107年成立審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少須有一人在國內有住所、至少一人應具備會計或財務專長。

有關審計委員會召開會議次數,請參閱本公司各年度年報及公開資訊觀測站。其審議事項包括:

●訂定或修正內部控制制度。
●內部控制制度有效性之考核。
●訂定或修正重大財務業務行為之處理程序。
●涉及董事自身利害關係之事項。
●重大之資產或衍生性商品交易。
●重大之資金貸與、背書或提供保證。
●募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
●簽證會計師之委任、解任或報酬。
●財務、會計或內部稽核主管之任免。
●公司年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
●營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。
●本公司併購計畫與交易之公平性、合理性。
●其他公司或主管機關規定之重大事項。

第二屆審計委員會名單

任期:110/07/22~113/07/21

姓名 職稱 主要經(學)歷
黃子成 召集人 鎰勝工業股份有限公司董事長
崑山科技大學企業管理系碩士
江耀宗 委員 台灣高速鐵路股份有限公司董事長
美國威斯康辛大學麥迪生校區機械工程博士
曾倫彬 委員 益登科技股份有限公司副總經理兼技術長
美國伊利諾州立大學香檳分校碩士
謝榮堯 委員 高雄晶傑達光電科技股份有限公司副總經理
輔仁大學社會學系

薪資報酬委員會

為強化公司治理,並健全本公司董事及經理人薪資報酬制度,確保公司之薪資報酬安排符合相關法令,並足以吸引優秀人才,本公司於100年設置薪資報酬委員會,以協助董事會執行並評估公司整體薪酬與福利。依據法律規定,薪資報酬委員會成員應由董事會任命,並符合法規之專業資格與獨立性,委員會成員數不得少於三人,且每年至少召開二次會議。

有關薪資報酬委員會召開會議次數,請參閱本公司各年度年報及公開資訊觀測站。

第五屆薪資報酬委員會名單

任期:110/07/30~113/07/21

姓名 職稱 主要經(學)歷
黃子成 召集人 鎰勝工業股份有限公司董事長
崑山科技大學企業管理系碩士
江耀宗 委員 台灣高速鐵路股份有限公司董事長
美國威斯康辛大學麥迪生校區機械工程博士
曾倫彬 委員 益登科技股份有限公司副總經理兼技術長
美國伊利諾州立大學香檳分校碩士
謝榮堯 委員 高雄晶傑達光電科技股份有限公司副總經理
輔仁大學社會學系