審計委員會

於107年成立審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少須有一人在國內有住所、至少一人應具備會計或財務專長。

有關審計委員會召開會議次數，請參閱本公司各年度年報及公開資訊觀測站。其審議事項包括：

●訂定或修正內部控制制度。
●內部控制制度有效性之考核。
●訂定或修正重大財務業務行為之處理程序。
●涉及董事自身利害關係之事項。
●重大之資產或衍生性商品交易。
●重大之資金貸與、背書或提供保證。
●募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
●簽證會計師之委任、解任或報酬。
●財務、會計或內部稽核主管之任免。
●公司年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
●營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。
●本公司併購計畫與交易之公平性、合理性。
●其他公司或主管機關規定之重大事項。
●審計委員會績效評量自評問卷。

第二屆審計委員會名單

任期：110/07/22~113/07/21

姓名	職稱	主要經(學)歷
黃子成	召集人	鎰勝工業股份有限公司董事長 崑山科技大學企業管理系碩士 紙風車文教基金會董事
江耀宗	委員	台灣高速鐵路股份有限公司董事長 美國威斯康辛大學麥迪生校區機械工程博士 財團法人中華航空事業發展基金會董事
曾倫彬	委員	益登科技股份有限公司副總經理兼技術長 美國伊利諾州立大學香檳分校碩士
謝榮堯	委員	高雄晶傑達光電科技股份有限公司副總經理 輔仁大學社會學系

薪資報酬委員會

為強化公司治理，並健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，確保公司之薪資報酬安排符合相關法令，並足以吸引優秀人才，本公司於100年設置薪資報酬委員會，以協助董事會執行並評估公司整體薪酬與福利。依據法律規定，薪資報酬委員會成員應由董事會任命，並符合法規之專業資格與獨立性，委員會成員數不得少於三人，且每年至少召開二次會議。

第五屆薪資報酬委員會名單

任期：110/07/30~113/07/21

姓名	職稱	主要經(學)歷
黃子成	召集人	鎰勝工業股份有限公司董事長 崑山科技大學企業管理系碩士 紙風車文教基金會董事
江耀宗	委員	台灣高速鐵路股份有限公司董事長 美國威斯康辛大學麥迪生校區機械工程博士 財團法人中華航空事業發展基金會董事
曾倫彬	委員	益登科技股份有限公司副總經理兼技術長 美國伊利諾州立大學香檳分校碩士
謝榮堯	委員	高雄晶傑達光電科技股份有限公司副總經理 輔仁大學社會學系

薪資報酬委員會運作情形

112年共開會5次，出席情形如下：

獨立董事	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
黃子成	5	0	100
江耀宗	5	0	100
曾倫彬	5	0	100
謝榮堯	5	0	100

永續發展委員會

瑞儀光電於民國104年成立「企業社會責任委員會」，並於民國111年更名為「永續發展委員會」，該組織隸屬於董事會轄下，為公司永續發展專責單位，小組成員由董事會決議，至少7位委員組成之，其中包含4位獨立董事參與，由董事長擔任主席，集團運籌暨製造中心最高主管及集團行政中心最高主管擔任副主席。

委員會下設「風險管理組」、「員工照顧與社會參與組」、「環境永續組」、「公司治理組」、「低碳產品組」、「能源效率組」、「綠色採購運輸組」，各組組長由各組別負責單位最高主管擔任。委員會每年至少應召開1次會議，並定期向董事會報告ESG策略與執行成果。另成立「執行秘書」及「永續報告書編製工作小組」，前者負責開會召集、議程安排、資料整理、紀錄作成及會議指示事項之列管等事務，後者負責規劃與統籌年度永續報告書編輯業務。

永續發展委員會以實踐永續經營為目的，持續推動企業永續發展與提升公司治理，其職權包括下列事項：
1.企業永續相關之管理機制、政策、管理方針之擬定與檢討。
2.企業永續相關年度目標、策略、行動方案之審訂與檢討。
3.企業永續相關年度目標、策略、行動方案執行情形之追蹤與績效之檢討。
4.每年定期向董事會報告企業永續執行狀況。
5.整合各部門參與企業永續相關事務。
6.妥適回應利害關係人所關切之重要企業永續議題。
7.永續報告書製作標準之審定。
8.其他與企業永續相關事項之審定或備查。
9.規劃與舉辦企業永續相關之教育訓練。
10.制定環境管理制度。
11.各功能性小組職掌之調整。

第二屆永續發展委員會名單

任期：111/10/27~113/07/21

姓名	職稱	主要經(學)歷	主要專長
王本然	召集人 (任期：111/10/27~112/08/23)	瑞儀光電股份有限公司董事長暨策略長 瑞儀教育基金會董事長 逢甲大學水利系	水利工程、公司治理、經營管理、產業知識
王昱超	召集人 (任期：112/08/24~113/07/21)	亞馬遜網路服務公司資深技術專案經理 加利福尼亞大學戴維斯分校工商管理碩士	經營管理、產業知識
黃子成	委員 (獨立董事)	鎰勝工業股份有限公司董事長 崑山科技大學企業管理系碩士 紙風車文教基金會董事	公司治理、經營管理、產業知識
江耀宗	委員 (獨立董事)	台灣高速鐵路股份有限公司董事長 美國威斯康辛大學麥迪生校區機械工程博士 財團法人中華航空事業發展基金會董事	機械工程、公司治理、經營管理、產業知識
曾倫彬	委員 (獨立董事)	益登科技股份有限公司副總經理兼技術長 美國伊利諾州立大學香檳分校碩士	電機工程、經營管理、產業知識
謝榮堯	委員 (獨立董事)	高雄晶傑達光電科技股份有限公司副總經理 輔仁大學社會學系	社會學、產業知識
張紋祥	委員	瑞儀教育基金會董事暨執行長 工研院機械所研究員 美國亞利桑那州立大學機械、工工所	機械工程、工業工程、基金會事務、產業知識
田俊得	委員	瑞儀教育基金會董事 安鋒鋼鐵股份有限公司課長 臺灣科技大學機械系	機械工程、產業知識

永續發展委員會運作情形

112年共開會2次，出席情形如下：

委員	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
王本然 (任期：111/10/27~112/08/23)	0	1	0
王昱超 (任期：112/08/24~113/07/21)	1	0	100
黃子成	2	0	100
江耀宗	2	0	100
曾倫彬	2	0	100
謝榮堯	2	0	100
張紋祥	2	0	100
田俊得	2	0	100